欧洲和美国股市银行业普遍暴跌，拖累了股市走势。到当地时间周一，斯托克600指数下跌5.7%，而汇丰银行(HSBC)和渣打银行(渣打银行)在伦敦证交所(London Stock Exchange)下跌逾5%，至20年来最低水平。

当地时间9月21日，国际组织和媒体披露，1999年至2017年期间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，向世界各地的高风险客户提供金融服务，高达2万亿美元。涉及的金融机构包括汇丰银行、渣打银行、德国银行、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank)、梅隆纽约银行(Mellon Bank Of New York)等。

第一位金融记者从英国金融行为管理局(FinancialConductAuthority)获悉，该机构已经对涉嫌的民事和刑事违法行为展开了多项调查，预计将在今年年底对其中一些调查作出裁决。

受丑闻影响，欧美股市银行业普遍暴跌，拖累了市场走势。截至当地时间周一，斯托克600指数下跌5.7%；汇丰(HSBC)和渣打银行(Sequon Bank Of New York)在伦敦证交所(London Stock Exchange)下跌逾5%，跌至20年来最低水平；德国证交所(AG)股价暴跌8.8%。标准普尔500指数(S&P 500)下跌3.35%，摩根大通(JPMorgan Chase)下跌3.09%，纽约梅隆银行(Mellon Bank Of New York)下跌4.08%。

这些文件包括主要金融机构向"金融犯罪执法网络"提交的2600多份"可疑活动报告"(SuspiciousActivityReports)。狂欢者如何获得这些文件尚不清楚。

这些揭露是基于美国"金融犯罪执法网络"(金融犯罪执法网络)的机密档案，该网络是美国财政部的一个部门，负责收集和分析关于打击洗钱和资助恐怖主义以及美国国内和国际上其他金融犯罪的金融交易的信息。

根据现行监管要求，金融机构如果认为客户利用其服务从事潜在的犯罪活动，就必须提交"可疑活动报告"；然而，提交"可疑活动报告"并不要求金融机构停止与有关客户开展业务。

在第一次金融采访中，渣打银行集团媒体关系主管朱莉·吉布森(朱丽叶·吉布森饰)解释说，提交"可疑活动报告"并不意味着客户犯下了犯罪行为；当一家银行发现交易中存在可疑情况时，它会"按照当地监管要求"提交一份"可疑活动报告"。

汇丰在一份声明中表示，迄今分发的材料都是"全部史料&2017年底，美国司法部"证实汇丰已履行了所有义务"。2017年底，美国司法部"确认汇丰银行已履行其所有义务。

由于洗钱活动的规模和数量，这件事引起了许多国家监管机构的注意。第一位金融记者从英国金融行为管理局(FinancialConductAuthority)获悉，该机构已对涉嫌民事和刑事违法行为展开了多项调查，预计将在今年年底对其中一些调查做出裁决。

近年来，各国不断加大打击洗钱的力度。仅在2017年至2020年，英国金融行为管理局就对德意志银行(1.63亿英镑)、印度卡纳拉银行(GB 896100)、渣打银行(1.022亿英镑)和德国商业银行(伦敦分行)(3780万英镑)因涉嫌洗钱或不良反洗钱行为处以巨额罚款。

然而，利润丰厚的利润仍在激励单个机构承担风险。反洗钱咨询公司AMLRightSource指出，如果可疑交易继续进行，银行将获得比非法成本更多的利润。